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重磅!北京海淀、东城P2P平台将于下周起进入行政核查

时间:2019-04-12 19:30 来源:新晨日报网 作者:admin 阅读:

        网贷天眼讯:关于北京地区的P2P合规检查,日前又有了新动向。


        近日,有知情人士透露表示,东城地区的P2P平台将于4月18日(下周四)起,开始新一轮的行政核查。东城区进入行政核查的名单共有11家。与此同时,海淀区的行政核查也将于下周开始。


        针对此事,网贷天眼也询问了几家位于海淀区的P2P平台,也得到了平台的肯定回复。平台方面也表示,行政核查将于下周启动,也在抓紧最后的时间积极准备。


        除了海淀区外,相关知情人士还表示,东城区平台行政核查期间,P2P平台需要提供的主要材料包括:实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等。


       

        去年8月,P2P网贷启动合规检查,分为网贷机构自查、中国互金协会和地方互金协会或相关机构开展的自律检查、地方网贷整治办的行政核查三大部分。


        按照此前的计划,北京地区P2P网贷行业行政核查应当在3月底前完成。相关监管人士也表示,北京的“三查”最重要的内容就是查清真实性问题,包括检查股东是否真实、出资是否真实,项目是否真实,如果这三个都真实,才具备持续发展的可能性。同时,“三查”就是一个自然淘汰的过程,如果存在自融、恶意欺诈等相关问题,不符合相关规定,下一步就是被督导,或者强制退出。


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